（原标题：晨曦新材2024年第二次临时鞭策大会有运筹帷幄公告）韩国女主播朴妮唛

证券代码：605399 证券简称：晨曦新材 公告编号：2024-070

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江西晨曦新材料股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会有运筹帷幄公告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何特殊纪录、误导性述说大纲领害遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。

纰谬骨子提醒： 本次会议是否有否有运筹帷幄案：无韩国女主播朴妮唛

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的技能：2024年 11月 28日 (二) 鞭策大会召开的方位：江西省九江市湖口县金砂湾工业园曙光路 8号江西晨曦新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的平时股鞭策和复原表决权的优先股鞭策偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东说念主东说念主数：250 2、出席会议的鞭策所抓有表决权的股份总额（股）：200，921，501 3、出席会议的鞭策所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：64.1

(四) 表决形式是否合适《公司法》及《公司步伐》的步伐，大会主抓情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主抓，弃取现场投票与齐集投票相聚拢的形式进行表决，会议的召集和召开设施、表决形式均合适《中华东说念主民共和国公司法》及《江西晨曦新材料股份有限公司步伐》的关系步伐。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文牍出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称号：《对于变更 2024年度管帐师事务所的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鞭策类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 200，697，947 99.8887 165，065 0.0821 58，489 0.0292

(二) 波及要害事项，5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案 称号 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于变更 2024年度管帐师事务所的议案》 902，497 80.1470 165，065 14.6587 58，489 5.1943

(三) 对于议案表决的关系情况评释 议案 1为平时有运筹帷幄议案，已获出席本次鞭策大会的鞭策或鞭策代理东说念主所抓有有用表决权股份总额的二分之一以上通过，议案 1对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京金诚同达（上海）讼师事务所 讼师：魏伟强、吴碧玉 2、讼师见证论断办法： 公司本次鞭策大会的召集与召开设施合适法律、律例、法式性文献、《鞭策大会公法》《公司步伐》和《鞭策大会议事公法》的步伐；出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历正当有用；会议表决设施、表决效果正当有用

特此公告韩国女主播朴妮唛。 江西晨曦新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 29日